佛山照明:第八屆董事會第三十一次會議決議公告
發布時間:2019-06-24 09:44:00
股票簡稱:佛山照明(A股) 粵照明B(B股) 股票代碼:000541(A股) 200541(B股) 公告編號:2019-024 佛山電器照明股份有限公司 第八屆董事會第三十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司于2019年6月14日以電子郵件的方式向全體董事發出了會議通知,并于2019年6月21日召開第八屆董事會第三十一次會議,本次會議以通訊傳真方式審議會議議案,應會9名董事中有表決權的董事均對會議議案作出表決,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案: 1、審議通過《關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署〈金融服務協議〉的議案》; 同意5票,反對0票,棄權0票 關聯董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黃志勇先生依法回避表決。 詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署 <金融服務協議> 的公告》。 2、審議通過《關于對廣東省廣晟財務有限公司風險評估報告的議案》; 同意5票,反對0票,棄權0票 關聯董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黃志勇先生依法回 避表決。 詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關于廣東省廣晟財務有限公司風險評估報告》。 3、審議通過《關于在廣東省廣晟財務有限公司存款風險應急處置預案的議案》; 同意5票,反對0票,棄權0票 關聯董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黃志勇先生依法回避表決。 詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關于在廣東省廣晟財務有限公司存款風險應急處置預案》。 特此公告。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會 2019年6月21日
稿件來源: 電池中國網
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