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鳳凰光學2018年年度股東大會決議公告
發布時間:2019-06-24 09:45:00
鳳凰光學股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 本次會議是否有否決議案:無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間:2019年5月10日 (二) 股東大會召開的地點:江西省上饒市鳳凰西大道197號公司四樓會議室(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況: 1、出席會議的股東和代理人人數 14 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 102,813,023 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例(%) 43.29 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。 本次會議召集人為公司第七屆董事會,會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決,符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會由董事長劉翔先生主持。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事9人,出席3人,董事史鋒先生、章威先生、繆建新先生、高 波先生,獨立董事楊寧先生、任國強先生因工作原因未能出席本次會議;2、公司在任監事3人,出席1人,監事會主席劉泳玉先生、監事陳英女士因工 作原因未能出席本次會議; 3、公司董事會秘書兼副總經理、財務總監王煒先生,公司副總經理熊詩雄先生 出席了會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、議案名稱:公司2018年度董事會工作報告 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 99,864,784 97.13%2,948,239 2.87% 0 0.00% 2、議案名稱:公司2018年度監事會工作報告 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 102,717,123 99.91% 95,900 0.09% 0 0.00% 3、議案名稱:公司2018年度財務決算報告 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 99,864,784 97.13%2,948,239 2.87% 0 0.00% 4、議案名稱:公司2018年度利潤分配方案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 102,717,123 99.91% 95,900 0.09% 0 0.00% 5、議案名稱:公司2018年度報告及摘要 審議結果:通過 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 102,717,123 99.91% 95,900 0.09% 0 0.00% 6、議案名稱:公司2019年對外擔保預計的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 102,717,123 99.91% 95,900 0.09% 0 0.00% 7、議案名稱:公司續聘會計師事務所及其審計報酬的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 102,717,123 99.91% 95,900 0.09% 0 0.00% 8、議案名稱:公司2019年度日常關聯交易預計的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 6,152,090 67.60%2,948,239 32.40% 0 0.00% 9、議案名稱:公司與中電科財務公司簽署金融服務協議的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 9,004,429 98.95% 95,900 1.05% 0 0.00% 10、 議案名稱:公司與中電科融資租賃公司簽署框架協議的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 9,004,429 98.95% 95,900 1.05% 0 0.00% 11、 議案名稱:公司向中電海康集團有限公司提供反擔保的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 6,152,090 67.60%2,948,239 32.40% 0 0.00% 12、 議案名稱:關于修改《公司章程》的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 102,717,123 99.91% 0 0.00% 95,900 0.09% 13、 議案名稱:關于修改《公司股東大會議事規則》的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 102,717,123 99.91% 95,900 0.09% 0 0.00% 14、 議案名稱:關于修改《公司董事會議事規則》的議案 審議結果:通過 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 102,717,123 99.91% 95,900 0.09% 0 0.00% 15、 議案名稱:關于修改《公司監事會議事規則》的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 (%) (%) (%) A股 102,717,123 99.91% 95,900 0.09% 0 0.00% (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權 序號 票數 比例 票數 比例 票數比例 (%) (%) (%) 4 公司2018年度 9,004,429 98.95 95,900 1.05 0 0 利潤分配方案 6 公司2019年對 9,004,429 98.95 95,900 1.05 0 0 外擔保預計的 議案 7 公司續聘會計 9,004,429 98.95 95,900 1.05 0 0 師事務所及其 審計報酬的議 案 8 公司2019年度 6,152,090 67.60% 2,948,239 32.40 0 0 日常關聯交易 預計的議案 9 公司與中電科 9,004,429 98.95 95,900 1.05 0 0 財務公司簽署 金融服務協議 的議案 10 公司與中電科 9,004,429 98.95 95,900 1.05 0 0 融資租賃公司 簽署框架協議 的議案 11 公司向中電海 6,152,090 67.60% 2,948,239 32.40 0 0 康集團有限公 司提供反擔保 的議案 12 關于修改《公司 9,004,429 98.95 95,900 1.05 0 0 章程》的議案 13 關于修改《公司 9,004,429 98.95 95,900 1.05 0 0 股東大會議事 規則》的議案 14 關于修改《公司 9,004,429 98.95 95,900 1.05 0 0 董事會議事規 則》的議案 15 關于修改《公司 9,004,429 98.95 95,900 1.05 0 0 監事會議事規 則》的議案 (三) 關于議案表決的有關情況說明 1、本次股東大會的議案12、13、14、15涉及特別決議表決,并獲得出席會 議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。 2、關聯股東中電海康集團有限公司、中電科投資控股有限公司、鳳凰光學 控股有限公司對本次股東大會的議案8、9、10、11回避了表決。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所 律師:劉放、張樂天 2、律師見證結論意見: 公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定; 召集會議、出席會議人員的資格合法、有效;表決程序符合法律、法規及《公司 章程》的規定,表決結果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議; 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書; 3、本所要求的其他文件。 鳳凰光學股份有限公司 2019年5月11日
稿件來源: 電池中國網
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